상산 북명 (000158): 주주총회 결의 공고

석가장 상 산 북명 과학기술 주식 유한 공사 201 년도 주주총회 결의 공고

본사 와 이사회 의 전체 구성원 들 은 공고의 내용 이 진실 하고 정확 하 며 완전 하 며 공고의 허위 기록, 오도 성 진술 이나 중대 한 누락 이 존재 하지 않 는 다.

중요 내용 알림:

1. 회 사 는 2020 년 4 월 25 일 에, 및 트 위 터 에 을 게재 했다.

2. 이번 주 총 회 는 안건 을 증가, 수정, 거부 하지 않 는 경우.

3. 이번 주 총 은 현장 투표 와 온라인 투표 가 결 합 된 방식 으로 개최 된다.

1. 회의 개최 상황

(1) 개최 시간

1. 현장 회의 개최 시간: 2020 년 5 월 19 일 오후 2: 00

2, 온라인 투표 시간: 2020 년 5 월 19 일

선전 증권거래소 거래 시스템 을 통 해 투표 한 시간 은 2020 년 5 월 19 일 오전 9: 30 - 11: 30, 오후 13: 00 - 15: 00 이다.

심 천 증권거래소 인터넷 투표 시스템 통과 하기 (wlp. cnfo. comcn) 투표 시간 은 2020 년 5 월 19 일 9: 15 - 15: 00 기간 임 의 시간 입 니 다.

(2) 현장 회의 개최 장소: 석가장 시 평화 동 로 183 호 3 층 회의실.

(3) 회의 개최 방식: 현장 투표 와 인터넷 투표 가 결 합 된 방식

(4) 모집 자: 회사 이사회.

(5) 현장 회의 사회자: 회사 회장 소 영 지 씨

이번 회의의 개 최 는 과 관련 규정 에 부합된다.

2. 회의 참석 현황

이번 주주총회 현장 회의 에 참석 한 주주 (또는 주주 대리인) 8 명 은 주식 금액 694269227 주 를 대표 하여 회사 총 주식 자본 의 43. 4294% 를 차지한다.심 천 증권 정보 유한 공사 가 회사 에 제공 한 네트워크 투표 통계 에 따 르 면, 이번 주주총회 네트워크 투표 에 참가 한 주 주 는 모두 16 명 으로, 상장 회사 의 총 지분 의 1.

종합 적 으로, 회사 본 주주총회 의 표결 에 참여 한 주주 및 주주 대리인 (네트워크 투표 방식 포함) 총 24 명 으로, 총 지분 724942833 주 를 대표 하여 상장 회사 의 총 지분 의 45.3481% 를 차지한다.그 중에서 회사 이사, 감사, 고급 임 원 및 단독 또는 회사 의 5% 이상 의 주식 을 보유 한 주 주 를 제외 한 다른 주주 (또는 주주 대리인) (이하 '중 소기 자' 라 고 칭 함) 19 명 은 회 사 를 대표 하여 의결 권 주식 수 31704381 주 를 가지 고 회사 의 주식 총액 인 1. 9832% 를 차지한다.

이번 주주총회 에 참석 하거나 참석 하 는 사람들 은 회사 의 일부 이사, 감사, 고급 임 원, 회사 가 초빙 한 증인 변호사 와 회사 이사회 가 참석 하 는 다른 사람들 도 포함한다.

3. 안건 심의 및 표결 상황

회의 에 서 는 현장 투표 와 온라인 투표 가 결 합 된 방식 으로 한 항목 한 항목 의 투표 에 따라 다음 과 같은 안건 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

(1) 는 를 심의 하여 통과 시 켰 다.

표결 상황: 724838713 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 을 차지 하 는 99.95.6% 를 차지 하 며 103920 주 를 반대 하 며 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.014.14.3% 를 차지 하고, 기권 200 주 는 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.000% 를 차지한다.

표결 결과: 통과.

(2) 는 를 심의 하여 통과 시 켰 다.

표결 상황: 724838713 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 을 차지 하 는 99.95.6% 를 차지 하 며 103920 주 를 반대 하 며 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.014.14.3% 를 차지 하고, 기권 200 주 는 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.000% 를 차지한다.

표결 결과: 통과.

(3) 는 《 2019 년도 자산 감축 준비 에 관 한 안건 》 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

표결 상황: 724838713 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 을 차지 하 는 99.95.6% 를 차지 하 며 103920 주 를 반대 하 며 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.014.14.3% 를 차지 하고, 기권 200 주 는 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.000% 를 차지한다.

그 중에서 중 소 투자 자 들 의 표결 상황 은 31600261 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 중 소 주주 들 의 지분 중 99.61.6% 를 차지 하 며 103920 주 를 반대 하고 회의 에 참석 한 중 소 주주 들 이 가지 고 있 는 주식 의 0. 3278% 를 차지 하 며 200 주 를 기권 하여 회의 에 참석 한 중 소 주주 들 이 가지 고 있 는 주식 의 0.0006% 를 차지한다.

표결 결과: 통과.

(4) '2019 년도 보고서' 를 심의 통과 시 켰 다.

표결 상황: 724838713 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 을 차지 하 는 99.95.6% 를 차지 하 며 103920 주 를 반대 하 며 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.014.14.3% 를 차지 하고, 기권 200 주 는 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.000% 를 차지한다.

표결 결과: 통과.

(5) 는 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

표결 상황: 724838713 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 을 차지 하 는 99.95.6% 를 차지 하 며 103920 주 를 반대 하 며 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.014.14.3% 를 차지 하고, 기권 200 주 는 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.000% 를 차지한다.

표결 결과: 통과.

(6) '2019 년도 이윤 배분 방안' 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

표결 상황: 회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 을 차지 하 는 99.95.8.89% 를 차지 하고 109320 주 를 반대 하 며, 회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 의 0.015.1% 를 차지 하고, 기권 200 주 는 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.000% 를 차지한다.

그 중에서 중 소기 자 들 의 표결 상황 은 회의 에 참석 한 중 소기 주 들 이 가지 고 있 는 주식 의 99.61.6% 를 차지 하고, 10 만 9320 주 를 반대 하 며, 회의 에 참석 한 중 소기 주 들 이 가지 고 있 는 주식 의 0 만 3448% 를 차지 하고, 200 주 를 포기 하 는 것 은 회의 에 참석 한 중 소기 주 들 이 가지 고 있 는 주식 의 0.0006% 를 차지 하 는 것 이다.

표결 결과: 통과.

(7) 은 을 통과 시 켰 다.

표결 상황: 724838713 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 을 차지 하 는 99.95.6% 를 차지 하 며 103920 주 를 반대 하 며 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.014.14.3% 를 차지 하고, 기권 200 주 는 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.000% 를 차지한다.

그 중에서 중 소 투자 자 들 의 표결 상황 은 31600261 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 중 소 주주 들 의 지분 중 99.61.6% 를 차지 하 며 103920 주 를 반대 하고 회의 에 참석 한 중 소 주주 들 이 가지 고 있 는 주식 의 0. 3278% 를 차지 하 며 200 주 를 기권 하여 회의 에 참석 한 중 소 주주 들 이 가지 고 있 는 주식 의 0.0006% 를 차지한다.

표결 결과: 통과.

(8) '2020 년도 일상 거래 예정 안' 심의 통과

본 안건 은 관련 거래 와 관련 하여 주주 석가장 상 산 방직 그룹 유한 책임 공사 가 표결 을 회피 하 였 다.

표결 상황: 회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 을 차지 하 는 99.96.1.4% 를 차지 하 는 269542529 주 에 동의 하고 103920 주 를 반대 하 며, 회의 에 참석 한 모든 주주 들 이 가지 고 있 는 주식 의 0.038.5% 를 차지 하고, 기권 200 주 는 회의 에 참석 한 모든 주주 들 의 지분 의 절반 을 차지한다.

그 중에서 중 소 투자 자 들 의 표결 상황 은 31600261 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 중 소 주주 들 의 지분 중 99.61.6% 를 차지 하 며 103920 주 를 반대 하고 회의 에 참석 한 중 소 주주 들 이 가지 고 있 는 주식 의 0. 3278% 를 차지 하 며 200 주 를 기권 하여 회의 에 참석 한 중 소 주주 들 이 가지 고 있 는 주식 의 0.0006% 를 차지한다.

표결 결과: 통과.

(9) 는 '2020 년 까지 회사 와 자회사 의 보증 한도 에 관 한 안건' 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

표결 상황: 724838713 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 을 차지 하 는 99.95.6% 를 차지 하 며 103920 주 를 반대 하 며 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.014.14.3% 를 차지 하고, 기권 200 주 는 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.000% 를 차지한다.

그 중에서 중 소 투자 자 들 의 표결 상황 은 31600261 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 중 소 주주 들 의 지분 중 99.61.6% 를 차지 하 며 103920 주 를 반대 하고 회의 에 참석 한 중 소 주주 들 이 가지 고 있 는 주식 의 0. 3278% 를 차지 하 며 200 주 를 기권 하여 회의 에 참석 한 중 소 주주 들 이 가지 고 있 는 주식 의 0.0006% 를 차지한다.

표결 결과: 통과.

(10) 는 을 심의 하여 일부 조항 을 수정 하 는 안건 을 통과 시 켰 다.

표결 상황: 724837213 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 을 차지 하 는 99.95.4% 를 차지 하 며 105420 주 를 반대 하 며 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.014.14.5% 를 차지한다. 기권 200 주 는 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.000% 를 차지한다.

그 중에서 중 소기 자 들 의 표결 상황 은 31.598761 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 중 소기 주 들 이 보유 한 주식 의 99.6.69% 를 차지 하 며 105420 주 를 반대 하 며 회의 에 참석 한 중 소기 주 들 이 가지 고 있 는 주식 의 0. 3325% 를 차지 하고 기권 200 주 는 회의 에 참석 한 중 소기 주 들 이 가 진 주식 의 0.0006% 를 차지한다.

표결 결과: 통과.

(11) 는 을 심의 하여 통과 했다.

표결 상황: 724837213 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 을 차지 하 는 99.95.4% 를 차지 하 며 105420 주 를 반대 하 며 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.014.14.5% 를 차지한다. 기권 200 주 는 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.000% 를 차지한다.

그 중에서 중 소기 자 들 의 표결 상황 은 31.598761 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 중 소기 주 들 이 보유 한 주식 의 99.6.69% 를 차지 하 며 105420 주 를 반대 하 며 회의 에 참석 한 중 소기 주 들 이 가지 고 있 는 주식 의 0. 3325% 를 차지 하고 기권 200 주 는 회의 에 참석 한 중 소기 주 들 이 가 진 주식 의 0.0006% 를 차지한다.

표결 결과: 통과.

(12) 는 의 일부 조항 을 수정 하 는 안건 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

표결 상황: 724838713 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 을 차지 하 는 99.95.6% 를 차지 하 며 103920 주 를 반대 하 며 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.014.14.3% 를 차지 하고, 기권 200 주 는 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.000% 를 차지한다.

표결 결과: 통과.

(13) 는 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

표결 상황: 724838713 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 을 차지 하 는 99.95.6% 를 차지 하 며 103920 주 를 반대 하 며 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.014.14.3% 를 차지 하고, 기권 200 주 는 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.000% 를 차지한다.

표결 결과: 통과.

(14) 는 일부 조항 을 수정 하 는 안건 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

표결 상황: 724838713 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 을 차지 하 는 99.95.6% 를 차지 하 며 103920 주 를 반대 하 며 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.014.14.3% 를 차지 하고, 기권 200 주 는 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.000% 를 차지한다.

표결 결과: 통과.

(15) '신강 방직 의 류 종합 사업 중지 에 관 한 안건' 을 심의 하여 통과 시 켰 다.

표결 상황: 724872913 주 에 동의 하고 회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 을 차지 하 는 99.90.4% 를 차지 하 며 38920 주 를 반대 하 며 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.005.4% 를 차지한다. 기권 31000 주 는 회의 에 참석 한 모든 주주 가 가지 고 있 는 주식 의 0.00043% 를 차지한다.

표결 결과: 통과.

4. 변호사 가 제출 한 법률 의견

본 회사 가 초빙 한 베 이 징 시 천 위안 변호사 사무 소 는 예 를 들 어 임 호 변호사 가 회의 에 참석 하여 법률 의견 을 제시 했다. 회 사 는 이번 주주총회 의 소집, 절차 가 법률, 행정 법규, 등 규정 에 부합 되 고 본 주주총회 현장 회의 에 참석 하 는 인원 자격 과 소집 인 자격 이 합 법 적 이 라 고 주장 했다.효과; 이번 주주총회 의 표결 절차, 표결 결과 합 법 적 으로 유효 합 니 다.

문서

1. 주주총회 결의;

2. 변호사 가 이번 주주총회 에서 제출 한 법률 의견.

특별히 공고 합 니 다.

석가장 상산 북명 과학기술 주식 유한 공사 이사회

2020 년 5 월 20 일