ST高昇(000971):華麒通信買収取引事項の進展

証券コード：000971証券略称：ST高昇公告番号：2022-03号

高昇ホールディングス株式会社

華麒通信買収取引事項の進展公告について

当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。

高昇ホールディングス株式会社(以下「会社」という)は、2020年4月25日、2020年5月9日、2020年12月9日、2021年1月4日、2021年5月25日に指定情報開示メディアにて「華麒通信取引の買収に関する進捗公告」(公告番号:2020-25号、2020-40号、2020-100号、2020-110号、2021-27号)を発表し、北京華麒通信科技有限公司(以下「華麒通信」と略称する)の重大資産再編取引の買収に関する進展状況は以下の通りである。

一、重大資産再編状況

2018年5月2日、会社は中国証券監督管理委員会が発行した「高昇持株株式会社が劉鳳琴などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することについての承認」(証券監督許可[2018]757号)を受け取った。承認会社は北京華麒通信科学技術有限会社の元株主(以下「華麒通信元株主」と略称する)劉鳳琴ら計55名の自然人及び君豊華益新興産業投資基金(以下「君豊基金」と略称する)に株式の発行及び現金の支払いを通じて華麒通信99.997%の株式を購入した。会社と華麒通信の元株主はそれぞれ2017年12月11日に「株式の発行及び現金購入資産の支払いに関する協定」に署名し、2018年1月16日に「株式の発行及び現金購入資産の支払いに関する協定の補充協定」に署名し、協定は総対価の55%(50543.48万元)が会社が株式を発行する方式で支払うことを約束した。また45%(41353.48万元)は会社が現金で支払う。

2018年6月12日、北京市工商行政管理局東城支局は華麒通信の株主変更を承認し、取引相手が保有している華麒通信の99.997%の株式を上場企業の名義に転記した。

二、支払株式の対価金の進展状況

2021年5月、会社は君豊基金と「株式発行及び現金購入資産の支払いに関する協議の補充協議(四)」を締結し、関連する未払金の支払い延期を手配した。社内資金の手配などの問題で、会社は現在、君豊基金と「株式発行及び現金購入資産の支払いに関する協議の補充協議(五)」を締結し、会社が君豊基金に支払う金額を2022年4月7日まで延期し、すべて支払うことを約束している。支払いを延期する期間、会社は引き続き未払いの株式譲渡代金を基数とし、年利率10%の基準で君豊基金に資金占有期間の利息を支払うべきである。会社は2022年1月7日、2022年4月7日に2回に分けて残りの金額の合計3494.95万元(上記の金額には株式譲渡代金、資金占有期間の利息と違約金が含まれている)を支払うべきである。

本公告の発表日までに、会社は君豊基金の上述の金を支払う必要があるほか、劉鳳琴などの華麒原株主4人に計5200万元余りを支払っていない。残りの華麒原株主の金はすべて支払った。

ここに公告する。

高昇ホールディングス株式会社取締役会

二〇二二年一月十一日